ACCL 博智電子

溫室氣體管理政策

Mon, 02 Mar 2026 01:36:41 +1600

【誠信揭露・資訊透明・氣候行動・低碳轉型】

遵循國際標準
界定邊界
基準年設定
類別化盤查
數據品質管理
資訊揭露與查證
教育訓練與責任制度
持續改善

博智永續報告書

Mon, 12 Aug 2024 10:02:30 +1600

2023永續報告書

2024永續報告書

防範內線交易落實情形

Tue, 16 Jan 2024 00:57:05 +1600

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」(以下簡稱「本作業程序」)，明訂本公司之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大訊息予他人，不得向知悉本公司內部重大訊息之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大訊息，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大訊息亦不得向其他人洩露。

安全與健康環境

Thu, 04 Jan 2024 08:08:09 +1600

A. 職場安全

安全健康的職場環境，為公司最必須的責任，因此博智電子對於同仁在職場環境中的安全相當重視。為確實保障員工健康安全相關之議題，經由安全衛生委員會議，透過委員、勞工代表參與進而監督和建議職業健康與安全相關運作事項以及在工作環境中可能面臨潛在危害的問題，再工作環境獲得改善與預防，以維護良好安全舒適之職場環境。

人權政策

Wed, 03 Jan 2024 03:57:21 +1600

博智電子股份有限公司為善盡企業社會責任並致力維護員工基本人權，塑造人權充分保障環境，支持與遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約與公司所在地之勞動相關法規，並採取負責商業聯盟行為準則（RBA）一致的行動，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，使公司所有人員均能獲得公平而有尊嚴的對待。

公司治理主管

Mon, 25 Dec 2023 07:50:00 +1600

本公司公司治理主管之設置及職權範圍：

本公司經2023年2月24日第十一屆第十六次董事會決議通過設置公司治理主管乙職，由財會處沈宮雯處長兼任，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達16年以上，符合公司治理主管專業資格條件。主要之職權範圍如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；
2. 製作董事會及股東會議事錄；
3. 協助董事就任及持續進修；
4. 提供董事執行業務所需之資料；
5. 協助董事遵循法令；
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

董事會

Thu, 25 Feb 2021 10:10:00 +1600

◆ 董事會組織

博智電子董事會由九位擁有豐富的世界級公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。九位董事中三位為獨立董事。

功能性委員會

Thu, 25 Feb 2021 10:10:00 +1600

◆ 薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

依照規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依博智電子薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由三位獨立董事組成，目前博智電子薪酬委員會由三位獨立董事組成，張永青董事長應被邀請列席參加薪酬會議，但於討論其薪酬時予以迴避。

薪酬委員至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會職權

訂定並定期檢討董事(含獨立董事)及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事(含獨立董事)及經理人之薪資報酬。

上述所提及之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵措施。

薪酬委員會成員

姓名	薪酬委員會
陳秋銘 (獨立董事)	主席
許欽洲 (獨立董事)	委員
湯玲郎 (獨立董事)	委員

資通安全管理

Thu, 25 Feb 2021 10:10:00 +1600

資通安全管理

博智電子為保護公司資訊資產安全，降低因內部或外部之蓄意或意外之各種威脅與破壞，制定資通安全管理政策及資訊安全管理辦法，以落實公司資通安全管理的穩健運作，建立安全及可信賴的資訊作業環境。設有專責單位資安辦公室與資訊安全專責主管，負責統籌並執行公司資訊安全策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，並不定期進行內部資訊安全檢查。「稽核室」為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期時續追蹤改善成效，以降低內部資安風險。組織運作模式-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。

股東專欄

Thu, 25 Feb 2021 10:10:00 +1600

● 股東會相關資訊

2025年股東常會

日期：2025年5月26日 (星期一)
時間：上午九時整
地點：桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓

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