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公司治理主管

本公司公司治理主管之設置及職權範圍：

本公司經2023年2月24日第十一屆第十六次董事會決議通過設置公司治理主管乙職，由財會主管兼任，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗，符合公司治理主管專業資格條件。主要之職權範圍如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；
2. 製作董事會及股東會議事錄；
3. 協助董事就任及持續進修；
4. 提供董事執行業務所需之資料；
5. 協助董事遵循法令；
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2025年度公司治理主管業務執行情形：

1. 2025年協助全體董事達成6小時以上進修時數。
2. 辦理公司全體理級以上主管(含經理人)「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序宣導說明會」課程。
3. 辦理公司全體董事「防範內線交易宣導」課程。
4. 辦理公司全體同仁「防範內線交易宣導」課程。

2025年公司治理主管進修情形：

1. 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第24條第2項規定，公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。
2. 2025年公司治理主管進修情形如下，已達到續任者應進修時數。