◆ 董事會組織

博智電子董事會由九位擁有豐富的世界級公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。九位董事中三位為獨立董事。

 

◆ 董事成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：張永青	元智大學管理研究所 清華大學工業工程學系 仁寶電腦工業(股)公司董事/執行副總
董事	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強	輔仁大學會計系 博智電子財務長 仁寶電腦工業(股)公司副總經理
董事 兼總經理	洪輝龍	政治大學 EMBA 交通大學電子物理學系 IBM 台灣國際商業機器(股)公司資深製造業顧問 九德電子(股)公司執行副總經理
董事	張義德	成功大學電機系 勤誠興業(股)公司監察人
董事	郭玄彬	交通大學電信工程學系 佳馬電子、華容、衛展資訊董事
董事	楊演松	逢甲大學會計學系 保全聯合會計師事務所合夥會計師 中華民國會計發展基金會審計準則委員會委員
獨立董事	許欽洲	美國約翰霍浦金斯大學經濟學系 博士班研究 台大經濟系 碩士 金管會國際業務處 處長 金管會保險局 副局長 永豐創業投資股份有限公司 董事長
獨立董事	湯玲郎	國立中山大學企業管理碩士/博士 元智大學終身教育部主任 元智大學管理學院副教授 台灣飛利浦品質文教基金會董事暨執行長
獨立董事	陳秋銘	台灣大學電機系 美國羅德島大學電機碩士 惠普大中華區採購總經理 金像電子(股)公司副董事長

 

◆ 董事成員多元化情形

董事會為本公司最高經營決策單位，考量其組成多元性、獨立性及永續專業領域之專長，成員產生方式採用候選人提名制，再由股東會選舉產生。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

本公司現任董事會成員均具備相關產業背景及經營管理能力，惟為使公司永續經營，董事會成員之組成主要以各領域的專業性及互補性為優先考量，其性別、年齡次之。 董事會成員多元化及達成目標情形如下。

職稱	姓名	多元化核心項目
		營運判斷力	經營管理	領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	危機處理
董事長	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：張永青	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王正強	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	洪輝龍	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	張義德	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	郭玄彬	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	楊演松	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	許欽洲	✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事	湯玲郎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳秋銘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 

項目		董事		獨立董事
		人數	比率	人數	比率
年齡	51-60歲	1	11%	0	0%
	61-70歲	3	34%	2	22%
	71-80歲	2	22%	1	11%
性別	男	6	67%	3	33%
	女	0	0%	0	0%
國籍	中華民國	6	67%	3	33%
員工身份	本公司	1	11%	0	0%

 

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
增加一席女性董事	預計下屆董事會期增加一名女性董事以達成目標

 

◆ 董事會重大決議事項 

 

◆ 績效評估 

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於108年11月5日通過訂定「董事會績效評估辦法」，以提升董事會功能，建立績效目標加強董事會運作效率。

 

◆ 簽證會計師獨立性及適任性